Almanya’nın en büyük bankası ve Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerine polis baskını düzenlendi. Baskın, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Frankfurt Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Der Spiegel’in haberine göre, yaklaşık 30 müfettiş Frankfurt’taki genel merkeze girerek banka kayıtları ile dijital materyalleri inceledi. Savcılık, aramanın yalnızca kurumsal belgeleri değil, bazı banka yöneticileri ve çalışanlarını da kapsadığını bildirdi.
Soruşturmanın, bankanın bazı yabancı şirketlerle kurduğu iş ilişkilerinin kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceği şüphesi üzerine yürütüldüğü belirtildi.
Deutsche Bank yönetimi baskınları doğrularken, savcılıkla iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Bankadan yapılan kısa açıklamada, “Soruşturmanın selameti nedeniyle şu aşamada daha fazla yorum yapılmayacaktır” denildi.
Frankfurt Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Deutsche Bank’ın şu ana kadar kimliği bilinmeyen yöneticileri ve çalışanları hakkında kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
SPIEGEL’de yer alan bilgilere göre, baskın, Rus oligark Roman Abramovich ile bağlantılı olduğunu düşündükleri şirketlerle ilgili. Abramovich, 2022 baharından beri Avrupa Birliğinin yaptırım listesinde yer alıyor.
Abramovich’in avukatı Spiegel’e şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilimiz, Alman makamlarının bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma yürüttüğünden haberdar değildir. Abramovich her zaman yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmiştir. Aksini iddia eden her türlü beyan yanlış ve itibarını zedeleyen niteliktedir” denildi.
Haberin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 3,2 oranında değer kaybetti.
